Cxxx

jerry6030

Xxx

leslie1207

人肉背5次～

jerry6030

leslie1207 发表于 2016-3-2 14:16 [url=http:/oursteps.co/[url=http:/oursteps.co/[url=http:/oursteps.co/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=25180542&ptid=1177834" target="_blank">
人肉背5次～

被抓到一次就完蛋

shouyi

同问

yangchadui

同问

leonxu

同问

TT

找二十个人各汇一次

jerry6030

TT 发表于 2016-3-2 14:28 [url=http:/oursteps.co/[url=http:/oursteps.co/[url=http:/oursteps.co/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=25180699&ptid=1177834" target="_blank">
找二十个人各汇一次

20个人要是外人肯定信不过啊，要是亲戚会被查的

Mushroom

有钱人的烦恼阿...

Raymondukelee

so many 同问

jerry6030

urban2000

jerry6030 发表于 2016-3-2 14:31
20个人要是外人肯定信不过啊，要是亲戚会被查的

亲戚为啥被查？

韭菜花花

走钱庄啊，一次走1m又不是很大的钱。就是丢百分之1左右的汇水。你非要走银行，那周期可能很长，如果在澳洲的账户只有2-3个，前后可能需要20个人身份证，先后转4次，每次间隔15天到一个月。

batigol

地下钱庄很容易啊

jerry6030

urban2000 发表于 2016-3-2 14:43 [url=http:/oursteps.co/[url=http:/oursteps.co/[url=http:/oursteps.co/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=25180866&ptid=1177834" target="_blank">
亲戚为啥被查？

外汇政策啊 新出的

jerry6030

韭菜花花 发表于 2016-3-2 14:43 [url=http:/oursteps.co/[url=http:/oursteps.co/[url=http:/oursteps.co/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=25180868&ptid=1177834" target="_blank">
走钱庄啊，一次走1m又不是很大的钱。就是丢百分之1左右的汇水。你非要走银行，那周期可能很长，如果在澳洲 ...

谢谢，不是很了解地下钱庄 钱庄安全吗？手续费大概就是1%？

jerry6030

batigol 发表于 2016-3-2 14:44 [url=http:/oursteps.co/[url=http:/oursteps.co/[url=http:/oursteps.co/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=25180876&ptid=1177834" target="_blank">
地下钱庄很容易啊

有风险吗？成本大概多少呢
谢谢

狗狗的旅途

不要听楼上的，地下钱庄的风险也很大，被截获的已经牺牲很多了。宁愿亲戚汇钱 就是时间长，

韭菜花花

jerry6030 发表于 2016-3-2 15:06 [url=http:/oursteps.co/[url=http:/oursteps.co/[url=http:/oursteps.co/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=25181119&ptid=1177834" target="_blank">
谢谢，不是很了解地下钱庄 钱庄安全吗？手续费大概就是1%？

不知道，我去年换了1m大概前后去了1-2个点。不过我换的美元，在离岸账户。所以你自己参考，自己找几家钱庄问下。另外钱庄汇款也要记得处理下账务的税务问题，有备无患。账上突然多1m，你想想ato会不会想着请你喝咖啡？

jerry6030

韭菜花花 发表于 2016-3-2 15:11 [url=http:/oursteps.co/[url=http:/oursteps.co/[url=http:/oursteps.co/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=25181161&ptid=1177834" target="_blank">
不知道，我去年换了1m大概前后去了1-2个点。不过我换的美元，在离岸账户。所以你自己参考，自己找几家钱 ...

所以我是想说给父母在香港开个户，能不能地下钱庄汇到香港账户，然后再从香港账户已爸妈名义汇过来，这样就好解释了

jerry6030

狗狗的旅途 发表于 2016-3-2 15:10 [url=http:/oursteps.co/[url=http:/oursteps.co/[url=http:/oursteps.co/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=25181150&ptid=1177834" target="_blank">
不要听楼上的，地下钱庄的风险也很大，被截获的已经牺牲很多了。宁愿亲戚汇钱 就是时间长， ...

看来要是稳还得国内N多人帮忙汇啊

韭菜花花

jerry6030 发表于 2016-3-2 15:19 [url=http:/oursteps.co/[url=http:/oursteps.co/[url=http:/oursteps.co/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=25181235&ptid=1177834" target="_blank">
看来要是稳还得国内N多人帮忙汇啊

不用自作聪明，渠道就那么几个，你欠的人情搞不好还不如直接给人家一点钱划算我是这么理解的，1m要动用的人太多。人越多，越容易出事。

victor123

同问

炸猪排蘸辣酱油

http://m.wallstcn.com/node/226356

楼上还在说地下钱庄的。。。可以看看那个连接。。。

公安部半年破获地下钱庄涉案金额逾8000亿 伊世顿操纵期货获利资金借道出逃2亿
  文 / 林建建  2015年11月20日 08:28:43
《人民日报》援引公安部发布的最新数据显示，4月至今全国已破获170余起重大地下钱庄、洗钱案件，涉案金额8000多亿元，其中个案涉案金额最高达4100亿。

地下钱庄是非法集资、电信诈骗等犯罪活动转移赃款和洗钱的工具，而且为暴力恐怖提供资金转移渠道。一些“灰色资金”通过地下钱庄跨境流入流出，不仅对我国外汇管理造成影响和冲击，而且严重扰乱国家金融资本市场秩序。

公安部自今年4月以来会同中国人民银行、国家外汇管理局等部门，组织开展了打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动。公安部副部长孟庆丰表示，打击地下钱庄专项行动已取得阶段性成果，但我国地下钱庄犯罪形势仍十分严峻，涉案地区呈蔓延扩散之势。

值得注意的是，公安部督办的浙江金华“9·16”专案是迄今为止涉案人数最多、涉案金额最大的非法买卖外汇案件。现已查明涉案金额高达4100亿元，目前打掉规模以上买卖外汇犯罪团伙8个，其中采取刑事强制措施100人，移送起诉69人，移送外管局行政处罚203人。

而《新京报》的报道还指出，在警方最近破获的“上海伊世顿公司操纵期货市场案”中，涉案人员以贸易公司为掩护，境外遥控指挥、境内实施交易，作案手段隐蔽、非法获利巨大的涉嫌操纵期货市场犯罪案件，就是通过地下钱庄将巨额获利中的近2亿元人民币转移出境的。

华尔街见闻此前提及，伊世顿公司以贸易公司为名，隐瞒实际控制的期货账户数量，以50万美元注册资本金以及他人出借的360万元人民币作为初始资金，合计约700万人民币在中国参与股指期货交易，非法获利高达20多亿元人民币。

此前备受关注的挪用公款8亿元的“中国银行高山案”“周口中储粮案”等，也是利用地下钱庄来转移赃款。

“种种现象并非个例，这些只是地下钱庄服务于其他犯罪活动的冰山一角。”公安部经侦局反洗钱处处长李明照说，地下钱庄从不过问客户的身份、资金来源及去向，这条不成文的行规，无疑为各类违法犯罪活动大开方便之门。

如此大规模的资金是如何跨境进出的呢？以“9·16”专案为例，该案涉案人员利用NRA账户的管理漏洞以及境外购汇没有限制的特点，绕过了外汇监管，这是一种新型的犯罪手法。

最初的线索来自于2014年9月央行反洗钱部门发现的大额资金跨境转移的异动。线索显示，2013年1月以来，犯罪嫌疑人赵某宜在香港先后注册成立了“义乌宇富物流”等数十家公司，利用NRA账户（非居民账户）跨境转移人民币超千亿元，涉及的境内外账户多达850余个。

公安机关在侦查中发现，赵某宜的反侦查意识极强，复杂的交易结构和动辄上百万条计的数据让固定犯罪证据变得异常艰难。

“海量的数据导致一个电脑文件就近100M大小，需要3.5万张A4纸才能全部打印完。”金华市公安局经侦支队副支队长张辉介绍。

张辉说，不同于传统地下钱庄通过境内外“对敲”平账转移资金的手法，这是国内发现的首例利用NRA账户实施犯罪的案件，其利用NRA账户的管理漏洞以及境外购汇没有限制的特点，绕过了外汇监管，将人民币直接通过NRA账户跨境转移，在香港汇丰等银行结汇后打到“客户”提供的账户。

这种新型的犯罪手法相当于为资金非法跨境转移提供了“直通车”，让交易金额成倍放大。目前，银行已修改规则堵住了NRA账户的漏洞。

对于其他资金转移方法，华尔街见闻此前援引的《财经》杂志的文章有着更加详细的介绍。

（更多精彩财经资讯，点击这里下载华尔街见闻App)

jerry6030

韭菜花花 发表于 2016-3-2 15:20 [url=http:/oursteps.co/[url=http:/oursteps.co/[url=http:/oursteps.co/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=25181244&ptid=1177834" target="_blank">
不用自作聪明，渠道就那么几个，你欠的人情搞不好还不如直接给人家一点钱划算我是这么理解的，1m要动用的 ...

嗯 谢谢指教，我先把国内靠谱的亲戚限额用了再走钱庄把

gracegenie

jerry6030 发表于 2016-3-2 15:06 [url=http:/oursteps.co/[url=http:/oursteps.co/[url=http:/oursteps.co/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=25181119&ptid=1177834" target="_blank">
谢谢，不是很了解地下钱庄 钱庄安全吗？手续费大概就是1%？

地下钱庄风险更大，当心卷包会

狗狗的旅途

炸猪排蘸辣酱油 发表于 2016-3-2 15:21 [url=http:/oursteps.co/[url=http:/oursteps.co/[url=http:/oursteps.co/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=25181257&ptid=1177834" target="_blank">
http://m.wallstcn.com/node/226356

楼上还在说地下钱庄的。。。可以看看那个连接。。。

这些也只是冰山一角，其实被截获的更多，好多地下钱庄 卷款潜逃的也大有人在

jerry6030

炸猪排蘸辣酱油 发表于 2016-3-2 15:21 [url=http:/oursteps.co/[url=http:/oursteps.co/[url=http:/oursteps.co/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=25181257&ptid=1177834" target="_blank">
http://m.wallstcn.com/node/226356

楼上还在说地下钱庄的。。。可以看看那个连接。。。

真是憋屈，清清白白的钱，想用的时候还受控制

韭菜花花

炸猪排蘸辣酱油 发表于 2016-3-2 15:21 [url=http:/oursteps.co/[url=http:/oursteps.co/[url=http:/oursteps.co/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=25181257&ptid=1177834" target="_blank">
http://m.wallstcn.com/node/226356

楼上还在说地下钱庄的。。。可以看看那个连接。。。

随便了。爱谁谁，看到这种回帖方式就知道这谁的马甲了。你随意。东林党总以为自己是最伟大的。然而水太冷也是他们说的。

炸猪排蘸辣酱油

韭菜花花 发表于 2016-3-2 15:32 [url=http:/oursteps.co/[url=http:/oursteps.co/[url=http:/oursteps.co/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=25181409&ptid=1177834" target="_blank">
随便了。爱谁谁，看到这种发帖方式就知道这谁的马甲了。你随意。

公安部抓住的那8000多亿 一分一厘都是某些倒霉鬼的。。。

反正楼主和楼上那些网友的钱又不是你和我的。。。当然随意咯。。。